2019年9月9日，深圳市京華電子股份有限公司八屆二次董事會、監(jiān)事會在公司總部三樓小會議順利召開。會議分別由第八屆董事會董事長郭建先生、第八屆監(jiān)事會主席宋云峰先生主持，第八屆董事會和監(jiān)事會成員參加了會議，京華公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員列席了會議。

八屆二次董事會審議并通過了《2018年度經(jīng)營工作報告和2019年度經(jīng)營工作計劃報告》、《2018年度財務(wù)決算報告》、《2019年度財務(wù)預(yù)算報告》、《2018年度利潤分配預(yù)案》、《2019年度主要經(jīng)營指標》、《2018年度董事會工作報告》、《京華公司經(jīng)營班子完成2018年度考核指標獎勵議案》、《關(guān)于在京華信息增購一條SMT貼片設(shè)備的議案》八項議案。

會議伊始，京華公司總經(jīng)理王國慶作《2018年經(jīng)營工作報告和2019年經(jīng)營工作計劃報告》。他提到，2018年，國內(nèi)外形勢錯綜復(fù)雜。面對嚴峻的經(jīng)營形勢，京華公司堅守穩(wěn)健發(fā)展的戰(zhàn)略，突出了創(chuàng)新和價值的經(jīng)營理念，在2018年取得了一定的經(jīng)濟效益，維護了京華公司及全體股東的合法權(quán)益，有力的保障了京華公司的可持續(xù)發(fā)展。公司總會計師邢洋作《2018年度財務(wù)決算報告》、《2019年度財務(wù)預(yù)算報告》、《2018年度利潤分配預(yù)案》。

  郭建董事長作《2018年度董事會工作報告》、《京華公司經(jīng)營班子完成2018年度考核指標獎勵議案》。他代表董事會對京華公司經(jīng)營班子和全體員工在過去一年所付出的辛勤工作表示感謝；對京華公司在董事會的支持下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，聚焦主業(yè)發(fā)展，采取多品牌協(xié)同發(fā)展、豐富公司產(chǎn)品種類的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃高度認可；對2018年公司進一步增強抗風(fēng)險能力、取得了一定的經(jīng)營業(yè)績給予了充分肯定。

  郭建董事長提到，2019年，希望京華公司繼續(xù)堅定穩(wěn)健發(fā)展的戰(zhàn)略定位，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，深度聚合發(fā)展動能，加快產(chǎn)業(yè)鏈條延伸擴展，推動產(chǎn)業(yè)、物業(yè)、投資等多領(lǐng)域突破，為京華公司產(chǎn)業(yè)升級、再創(chuàng)輝煌提供更有力的支撐！

  針對未來的經(jīng)營發(fā)展，與會董事認為：面對復(fù)雜多變的市場環(huán)境，京華公司一方面需要堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，聚焦主業(yè)發(fā)展；另一方面，也應(yīng)按照產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，有計劃、有步驟的主動豐富公司產(chǎn)品種類，采取了多品牌協(xié)同發(fā)展，進一步提高了京華公司對內(nèi)對外各項抗風(fēng)險能力，打造更強的市場生存能力和市場競爭力。

   同時，與會董事還提出，京華公司要充分利用深圳先行示范區(qū)以及粵港澳大灣區(qū)政策紅利，創(chuàng)新有擔當、順勢有作為；提前做好新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，確保在傳統(tǒng)產(chǎn)品領(lǐng)域、物業(yè)經(jīng)營上有較強的競爭力，并積極關(guān)注和嘗試進入AI、大數(shù)據(jù)以及5G市場熱點領(lǐng)域，打造高質(zhì)量發(fā)展高地，當好可持續(xù)發(fā)展先鋒。

   八屆二次監(jiān)事會上，監(jiān)事會主席宋云峰作《2018年度監(jiān)事會工作報告》，他提到，2018年，第八屆監(jiān)事會全體監(jiān)事，依照《公司法》和《公司章程》，認真學(xué)習(xí)國家關(guān)于國有企業(yè)監(jiān)事會工作條例、規(guī)定。圍繞公司經(jīng)營活動以及重大經(jīng)營決策，忠實履行監(jiān)事會的職責(zé)，依法獨立行使監(jiān)督權(quán)而積極開展工作。2018年，公司財務(wù)運作狀況良好，公司董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)行為符合法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定，維護了股東權(quán)益和員工的合法權(quán)益。針對經(jīng)營發(fā)展，與會監(jiān)事還提到，京華公司對重大經(jīng)營和管理活動，要繼續(xù)按照《公司章程》和議事規(guī)則嚴格履行程序，保證依法、依規(guī)決策，使公司經(jīng)營決策更加民主和科學(xué)；對重大經(jīng)營項目的實施情況，要建立、健全跟蹤監(jiān)督制度，保證公司經(jīng)營行為符合實際做出的決策。

    在熱烈的氛圍中，八屆二次董事會、八屆二次監(jiān)事會議圓滿結(jié)束