華盛頓2025年10月22日，由于俄羅斯缺乏對(duì)結(jié)束烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)的和平進(jìn)程的認(rèn)真承諾，美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）正在實(shí)施進(jìn)一步制裁。今天的行動(dòng)增加了俄羅斯能源部門的壓力，并削弱了克里姆林宮為其戰(zhàn)爭(zhēng)機(jī)器籌集收入和支持其疲軟經(jīng)濟(jì)的能力。美國(guó)將繼續(xù)倡導(dǎo)和平解決戰(zhàn)爭(zhēng)，而永久和平完全取決于俄羅斯真誠(chéng)談判的意愿。財(cái)政部將繼續(xù)利用其權(quán)力支持和平進(jìn)程。

“現(xiàn)在是停止殺戮并立即?；鸬臅r(shí)候了，”財(cái)政部長(zhǎng)斯科特·貝森特說(shuō)。“鑒于普京總統(tǒng)拒絕結(jié)束這場(chǎng)毫無(wú)意義的戰(zhàn)爭(zhēng)，財(cái)政部正在制裁俄羅斯最大的兩家石油公司，這些公司為克里姆林宮的戰(zhàn)爭(zhēng)機(jī)器提供資金。財(cái)政部準(zhǔn)備在必要時(shí)采取進(jìn)一步行動(dòng)，支持特朗普總統(tǒng)結(jié)束另一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)的努力。我們鼓勵(lì)我們的盟友加入我們并遵守這些制裁。

今天的行動(dòng)針對(duì)的是俄羅斯最大的兩家石油公司，俄羅斯石油公司（Rosneft）和盧克石油公司（Lukoil），這兩家公司現(xiàn)已被指定。俄羅斯石油公司是一家垂直整合的能源公司，專門從事石油、天然氣和石油產(chǎn)品的勘探、開(kāi)采、生產(chǎn)、精煉、運(yùn)輸和銷售。盧克石油公司在俄羅斯和國(guó)際上從事石油和天然氣的勘探、生產(chǎn)、精煉、營(yíng)銷和分銷。

【Rosneft 被美國(guó)、英國(guó)、加拿大、瑞士等多國(guó)列入制裁清單】

俄羅斯石油公司和盧克石油公司根據(jù)第14024號(hào)行政令被指定在俄羅斯聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)的能源部門經(jīng)營(yíng)或曾經(jīng)經(jīng)營(yíng)。

【Lukoil 被美國(guó)、英國(guó)、加拿大、瑞士等多國(guó)列入制裁清單】

根據(jù)第14024號(hào)行政令，俄羅斯石油公司和盧克石油公司直接或間接擁有50%或以上股份的所有實(shí)體均被封鎖，即使OFAC未指定。

俄羅斯石油公司和盧克石油公司的子公司

根據(jù)第14024號(hào)行政令，以下總部位于俄羅斯的盧克石油公司和俄羅斯石油公司的子公司被指定為在俄羅斯聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)的能源部門運(yùn)營(yíng)或曾經(jīng)運(yùn)營(yíng)：（本文列出部分?jǐn)?shù)據(jù)）

Lukoil subsidiaryLimited Liability Company Lukoil Perm is involved in geological exploration and oil and gas production in Russia.

【Limited Liability Company Lukoil Perm 制裁信息】

【Limited Liability Company Lukoil Perm制裁依據(jù)：RUSSIA-EO14024 原文】

Lukoil subsidiaryLukoil Aik A Limited Liability Company is involved in oil and gas production in Russia.

Lukoil subsidiaryLukoil Kaliningradmorneft is developing onshore and offshore oil and gas fields in Russia.

Lukoil subsidiaryLukoil West Siberia Limited is involved in oil and gas production in Russia.

Lukoil subsidiaryRussian Innovation Fuel and Energy Company is involved in the development, production, testing, and implementation of new technologies, techniques, and equipment for the development of hard-to-recover hydrocarbon reserves and enhanced oil recovery in Russia.

制裁的影響

由于今天的行動(dòng)，上述指定或被封鎖人員在美國(guó)境內(nèi)或由美國(guó)人擁有或控制的所有財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)益都被凍結(jié)，必須向OFAC 報(bào)告。此外，任何由一個(gè)或多個(gè)被阻止的人直接或間接、單獨(dú)或合計(jì)擁有 50% 或更多股份的實(shí)體也將被阻止。除非獲得 OFAC 頒發(fā)的一般或特定許可證的授權(quán)或豁免，否則 OFAC 的法規(guī)通常禁止美國(guó)人或在美國(guó)境內(nèi)（或過(guò)境）進(jìn)行涉及任何財(cái)產(chǎn)或被封鎖人員財(cái)產(chǎn)權(quán)益的所有交易。

慧和規(guī)-貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)篩查系統(tǒng)

北京合眾鼎成科技有限公司完全自主研發(fā)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)智能篩查平臺(tái)，深度整合全球主要經(jīng)濟(jì)區(qū)域與國(guó)際組織的權(quán)威制裁清單（包括美國(guó)、歐盟、英國(guó)、世界銀行等），并借助企業(yè)股權(quán)穿透式關(guān)系圖譜分析技術(shù)，精準(zhǔn)識(shí)別受管制實(shí)體及其關(guān)聯(lián)方（符合美國(guó)“50%關(guān)聯(lián)企業(yè)規(guī)則”的隱性風(fēng)險(xiǎn)主體，主要包括：美國(guó)財(cái)政部OFAC的SDN（特別指定國(guó)民清單），美國(guó)商務(wù)部（BIS）的Entity List(實(shí)體清單）和Military End-User List（軍事最終用戶清單）），有效應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈中的制裁與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

核心功能亮點(diǎn)：

全球清單全覆蓋，動(dòng)態(tài)更新：系統(tǒng)實(shí)時(shí)更新多國(guó)及國(guó)際組織的制裁與管制清單，確保企業(yè)能夠基于最新數(shù)據(jù)應(yīng)對(duì)動(dòng)態(tài)變化的合規(guī)要求，避免因信息滯后導(dǎo)致的違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

智能關(guān)系圖譜，穿透識(shí)別隱性風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)先進(jìn)的股權(quán)穿透與算法模型，系統(tǒng)能自動(dòng)識(shí)別受制裁實(shí)體的關(guān)聯(lián)企業(yè)【例如：美國(guó)“50%關(guān)聯(lián)企業(yè)規(guī)則”，涉及美SDN清單，Entity List(EL清單）和Military End-User List（MEU清單）】，極大提升了企業(yè)識(shí)別間接交易風(fēng)險(xiǎn)的能力，這是傳統(tǒng)人工篩查難以實(shí)現(xiàn)的。

多場(chǎng)景適配，全流程風(fēng)險(xiǎn)管控：系統(tǒng)支持供應(yīng)商盡職調(diào)查、國(guó)際供應(yīng)鏈中的船舶制裁風(fēng)險(xiǎn)篩查、境外雇員黑名單審查以及日常貿(mào)易伙伴風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等多種場(chǎng)景，能夠?qū)⒑弦?guī)審查嵌入企業(yè)從采購(gòu)到物流的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)全流程風(fēng)險(xiǎn)管控。

“慧合規(guī)--貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)篩查平臺(tái)”運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析和智能算法進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控與預(yù)警，不僅能有效識(shí)別交易對(duì)手的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與隱患，還能通過(guò)股權(quán)穿透等技術(shù)揭示隱性關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)，從而將風(fēng)險(xiǎn)管控嵌入從供應(yīng)商審核到物流運(yùn)輸?shù)娜珮I(yè)務(wù)流程。已成為企業(yè)保障出口貿(mào)易安全、應(yīng)對(duì)復(fù)雜合規(guī)挑戰(zhàn)的必備工具。

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