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【最新制裁】英國對俄實施能源制裁,50%股權穿透揭示被制裁企業(yè)股東已入美SDN清單

2025-10-17 來源:惠和規(guī)
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關鍵詞: 英國對俄制裁 俄羅斯石油公司 中國受制裁企業(yè) 慧合規(guī)系統 貿易風險篩查

英國對俄羅斯實施迄今為止最嚴厲的制裁,直接針對其能源核心,旨在切斷流入俄羅斯戰(zhàn)爭機器的能源收入。

此次行動共宣布90項制裁措施,重點打擊俄羅斯兩大石油巨頭——俄羅斯國家石油公司(Rosneft)和盧克石油公司(Lukoil)。這兩家公司合計每日出口310萬桶石油,其中俄羅斯國家石油公司占全球石油產量的6%,幾乎承擔了俄羅斯一半的石油生產。

【PJSC Rosneft Oil Company 涉及英國,美國(EL,SSI),瑞士等多國制裁】

PJSC Rosneft Oil Company 涉及英國,美國(EL,SSI),瑞士等多國制裁】


為將俄羅斯石油“逐出市場”,英國政府采取全面措施,制裁對象不僅包括俄羅斯企業(yè),還涵蓋其全球支持網絡。此次制裁涉及中國境內的四個石油碼頭、44艘參與運輸俄羅斯石油的“影子船隊”油輪,以及Nayara能源有限公司。該公司在2024年僅一年就進口了價值超50億美元的1億桶俄羅斯原油。

制裁措施于英國時間2025年10月15日由外交大臣伊薇特·庫珀在議會正式宣布。與此同時,財政大臣蕾切爾·里夫斯抵達華盛頓特區(qū),出席國際貨幣基金組織年會,并將與七國集團(G7)財長會晤,參加烏克蘭問題圓桌會議,推動國際社會共同切斷流向俄羅斯政權的資金。

面對石油收入在國際制裁下持續(xù)萎縮,克里姆林宮正加速發(fā)展液化天然氣(LNG)產業(yè)以彌補損失。對此,英國此次還將七艘專業(yè)LNG運輸船及中國的北海液化天然氣接收站列入制裁名單。該接收站長期從已被英國制裁的俄羅斯“北極液化天然氣2號”(Arctic LNG2)項目進口液化天然氣。

此次制裁范圍不僅限于能源領域,還擴展至俄羅斯軍事供應鏈,打擊在泰國、新加坡、土耳其和中國等地為俄羅斯無人機和導彈提供關鍵電子元件的企業(yè)。

本次制裁涵蓋企業(yè)、個人及運輸船只(包括石油與天然氣運輸船),其中涉及多家中國企業(yè)。制裁名單列明的原因包括:

參與支持俄羅斯能源行業(yè)的實體,部分信息:

  • SHANDONG YULONG PETROCHEMICAL COMPANY? 

  • SHANDONG HAIXIN PORT CO., LTD 

  • SHANDONG BAOGANG INTERNATIONAL PORT CO., LTD?

  • SHANDONG JINGANG PORT CO., LTD?? 

【 SHANDONG JINGANG PORT CO., LTD. 被列入英國和美國SDN清單】


  • 【 SHANDONG JINGANG PORT CO., LTD. 被列入英國和美國SDN清單】

通過對SHANDONG JINGANG PORT CO., LTD.關系圖譜發(fā)現,其股東企業(yè)BAOGANG DONGYING DONGGANG LOGISTICS AND WAREHOUSING CO., LTD.已被列入美國SDN清單。

【 SHANDONG JINGANG PORT CO., LTD. 股東關系圖譜】

【 SHANDONG JINGANG PORT CO., LTD. 股東關系圖譜】

【BAOGANG DONGYING DONGGANG LOGISTICS AND WAREHOUSING CO., LTD.制裁詳情】

【BAOGANG DONGYING DONGGANG LOGISTICS AND WAREHOUSING CO., LTD.制裁詳情】


以及參與支持俄羅斯國防部門或向其提供關鍵設備的個人和實體:部分信息:

  • CHINA THAI CORPORATION GROUP CO., LTD? 

  • SHENZHEN JLFY TECHNOLOGY CO., LTD??? 

  • HORSWAY TECH (HK) CO., LIMITED? 


慧和規(guī)-貿易風險篩查系統

北京合眾鼎成科技有限公司完全自主研發(fā)的合規(guī)風險智能篩查平臺,深度整合全球主要經濟區(qū)域與國際組織的權威制裁清單(包括美國、歐盟、英國、世界銀行等),并借助企業(yè)股權穿透式關系圖譜分析技術,精準識別受管制實體及其關聯方(符合美國50%關聯企業(yè)規(guī)則的隱性風險主體,主要包括:美國財政部OFAC的SDN(特別指定國民清單),美國商務部(BIS)的Entity List(實體清單和Military End-User List(軍事最終用戶清單)),有效應對供應鏈中的制裁與合規(guī)風險。

核心功能亮點:

全球清單全覆蓋,動態(tài)更新:系統實時更新多國及國際組織的制裁與管制清單,確保企業(yè)能夠基于最新數據應對動態(tài)變化的合規(guī)要求,避免因信息滯后導致的違規(guī)風險

智能關系圖譜,穿透識別隱性風險:通過先進的股權穿透與算法模型,系統能自動識別受制裁實體的關聯企業(yè)【例如:美國50%關聯企業(yè)規(guī)則,涉及美SDN清單,Entity List(EL清單)和Military End-User List(MEU清單)】,極大提升了企業(yè)識別間接交易風險的能力,這是傳統人工篩查難以實現的。

多場景適配,全流程風險管控:系統支持供應商盡職調查、國際供應鏈中的船舶制裁風險篩查、境外雇員黑名單審查以及日常貿易伙伴風險監(jiān)控等多種場景,能夠將合規(guī)審查嵌入企業(yè)從采購到物流的關鍵業(yè)務流程,實現全流程風險管控。

“慧合規(guī)--貿易風險篩查平臺”運用大數據分析和智能算法進行實時監(jiān)控與預警,不僅能有效識別交易對手的合規(guī)風險與隱患,還能通過股權穿透等技術揭示隱性關聯風險,從而將風險管控嵌入從供應商審核到物流運輸的全業(yè)務流程。已成為企業(yè)保障出口貿易安全、應對復雜合規(guī)挑戰(zhàn)的必備工具。

本文基于公開信息撰寫,不代表任何機構立場。僅作國際關系分析與討論之用。









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