華盛頓時(shí)間2025年10月6日，美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC） 制裁了 8 名墨西哥個(gè)人和 12 家隸屬于錫那羅亞販毒集團(tuán)（Sinaloa Cartel）洛斯查皮托斯派系的墨西哥公司。該網(wǎng)絡(luò)向錫那羅亞販毒集團(tuán)（Sinaloa Cartel）提供非法芬太尼前體化學(xué)品，錫那羅亞販毒集團(tuán)（Sinaloa Cartel）是一個(gè)恐怖組織，對(duì)販運(yùn)到美國(guó)的致命毒品的很大一部分負(fù)責(zé)。

“超過 500,000 名美國(guó)人死于芬太尼中毒，”負(fù)責(zé)恐怖主義和金融情報(bào)的副部長(zhǎng)約翰·赫爾利 （John K. Hurley）說?！疤乩势湛偨y(tǒng)已經(jīng)明確表示，阻止致命的毒品流入我們國(guó)家是國(guó)家安全的重中之重。在貝森特國(guó)務(wù)卿的領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)政部致力于瓦解支持這些恐怖組織的復(fù)雜金融網(wǎng)絡(luò)。

在錫那羅亞販毒集團(tuán)（Sinaloa Cartel）內(nèi)，被稱為L(zhǎng)os Chapitos 的派系由 Joaquin 'El Chapo' Guzman Loera 的四個(gè)兒子管理。由于洛斯查皮托斯的四名成員中有兩名現(xiàn)在被美國(guó)聯(lián)邦拘留，逃亡兄弟阿奇瓦爾多·伊萬和赫蘇斯·阿爾弗雷多·古茲曼·薩拉查領(lǐng)導(dǎo)該派系，并控制著墨西哥各地錫那羅亞販毒集團(tuán)（Sinaloa Cartel）控制的大片領(lǐng)土。洛斯查皮托斯在非法芬太尼和甲基苯丙胺的販運(yùn)方面投入了大量資金，一直采購(gòu)前體化學(xué)品，監(jiān)督非法實(shí)驗(yàn)室，并管理毒品分銷。2025年2月20日，美國(guó)國(guó)務(wù)院將錫那羅亞販毒集團(tuán)列為外國(guó)恐怖組織，并被指定為特別指定的全球恐怖分子。2025 年 6 月 9 日，OFAC 根據(jù)反恐和緝毒當(dāng)局指定洛斯查皮托斯。

【Sinaloa Cartel 涉及多個(gè)制裁清單】

為非法芬太尼生產(chǎn)提供前體化學(xué)品

化學(xué)和實(shí)驗(yàn)室設(shè)備公司Sumilab， S.A. de CV （Sumilab） 成立于 2001 年 5 月，總部位于墨西哥錫那羅亞州庫利亞坎。Sumilab 于 2023 年 5 月 9 日首次根據(jù)禁毒當(dāng)局受到 OFAC 的制裁，本次因參與為錫那羅亞販毒集團(tuán)成員和同伙提供和運(yùn)輸前體化學(xué)品而被指定。

【Sumilab， S.A. de CV 制裁信息】

Sumilab 由貧民窟洛佩茲家族經(jīng)營(yíng)，包括兄弟姐妹維克多·安德烈斯·法維拉·洛佩茲（Victor Andres）、弗朗西斯科·貧民窟洛佩茲 （Francisco）、豪爾赫·路易斯·法維拉·洛佩茲 （Jorge Luis） 和瑪麗亞·加布里埃拉·法維拉·洛佩茲 （Maria Gabriela），以及瑪麗亞·加布里埃拉的配偶 Jairo Verdugo Araujo （Jairo） 和 Gilberto Gallardo Garcia （Gilberto）），他嫁給了另一個(gè)貧民窟洛佩茲兄弟姐妹。

在 OFAC 于 2023 年 5 月對(duì) Sumilab 實(shí)施制裁后，貧民窟洛佩茲家族拆除了 Sumilab 店面的標(biāo)牌并改變了策略，但仍大力從事為錫那羅亞販毒集團(tuán)（Sinaloa Cartel）的芬太尼生產(chǎn)提供前體化學(xué)品。維克多·安德烈斯 （Victor Andres）、弗朗西斯科 （Francisco） 和豪爾赫·路易斯 （Jorge Luis） 在錫那羅亞販毒集團(tuán)（Sinaloa Cartel）的洛斯查皮托斯派系下運(yùn)作，負(fù)責(zé)向錫那羅亞販毒集團(tuán)（Sinaloa Cartel）附屬的化學(xué)品經(jīng)紀(jì)人和實(shí)驗(yàn)室經(jīng)營(yíng)者供應(yīng)和分銷前體化學(xué)品和實(shí)驗(yàn)室設(shè)備，他們生產(chǎn)非法芬太尼和甲基苯丙胺。此外，化學(xué)品被出售給美國(guó)的公司，在那里它們被合成成非法藥物，并最終出售給美國(guó)客戶。

家庭事務(wù)

除蘇米拉布外，Favela Lopez 家族還經(jīng)營(yíng)著一個(gè)由化學(xué)、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備和農(nóng)業(yè)相關(guān)公司組成的網(wǎng)絡(luò)，其中包括本次批準(zhǔn)的七家公司：Agrolaren， S.P.R. de R.L. de C.V. （Agrolaren）， Distribuidora de Productors y Servicios Viand， S.A. de C.V. （Viand）， Favelab， S.A. de C.V. （Favelab）， Favela Pro， S.A. de C.V. （d.b.a. Fagalab）， Qui Lab， S.A. de C.V. （Qui Lab）和 Storelab， S.A. de CV （Storelab）。

【Agrolaren， S.P.R. de R.L. de C.V. 制裁信息】

在 OFAC 于 2023 年 5 月指定 Sumilab 后不久，該家族的幾名成員試圖與其網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的眾多公司保持距離——至少在紙面上是這樣。具體來說，在 OFAC 采取行動(dòng)后的幾天和幾周內(nèi)，維克多·安德烈斯 （Victor Andres）、弗朗西斯科 （Francisco） 和豪爾赫·路易斯 （Jorge Luis） 各自將自己和/或其他家庭成員從眾多公司備案中刪除，包括 Agrolaren、Viand、Favelab 和 Fagalab，并任命了前臺(tái)人員來代替他們。例如，本次受到制裁的塞薩爾·埃利亞斯·洛佩茲·阿勞霍（Cesar Elias）是維克多·安德烈斯（Victor Andres）的首選人物。Cesar Elias 還擁有實(shí)驗(yàn)室設(shè)備公司 Importaciones y Nacional Marcerlab， S.A. de CV （d.b.a. Macerlab），該公司本次受到制裁。

錫那羅亞販毒集團(tuán)（Sinaloa Cartel）附屬化學(xué)品經(jīng)紀(jì)人

OFAC 制裁了瑪莎·艾米莉亞·孔德·烏拉加（Conde Uraga），也被稱為“瑪?shù)偎?，她?span style="font-family: 微軟雅黑;">錫那羅亞販毒集團(tuán)（Sinaloa Cartel）的長(zhǎng)期附屬化學(xué)品經(jīng)紀(jì)人，在庫利亞坎及其周邊地區(qū)的多個(gè)倉(cāng)庫中運(yùn)營(yíng)。Conde Uraga 利用欺詐性發(fā)票和其他隱瞞方法，向?yàn)?span style="font-family: 微軟雅黑;">錫那羅亞販毒集團(tuán)（Sinaloa Cartel）的 Los Chapitos 派系工作的毒販和實(shí)驗(yàn)室操作員提供前體化學(xué)品。

Conde Uraga 和她的家人也是前臺(tái)人物的利用者，她經(jīng)營(yíng)著幾家今天受到制裁的墨西哥企業(yè)，包括化學(xué)和工業(yè)清潔公司Comercial Viosma del Noroeste， S.A. de C.V. （Viosma） 和 Prolimph Quimicos en General， S.A. de C.V. （Prolimph）;一家健康公司 Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacifico， S.A. de C.V. （Salud）;以及一家房地產(chǎn)公司 Roco del Pacifico Inmobiliaria， S.A. de CV （Roco）。

制裁的影響

上述指定或被封鎖人員在美國(guó)境內(nèi)或由美國(guó)人擁有或控制的所有財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)益都被凍結(jié)，必須向 OFAC 報(bào)告。此外，任何由一個(gè)或多個(gè)被阻止的人直接或間接、單獨(dú)或合計(jì)擁有 50% 或更多股份的實(shí)體也將被阻止。除非獲得 OFAC 頒發(fā)的一般或特定許可證的授權(quán)或豁免，否則 OFAC 的法規(guī)通常禁止美國(guó)人或在美國(guó)境內(nèi)（或過境）進(jìn)行涉及任何財(cái)產(chǎn)或被封鎖人員財(cái)產(chǎn)權(quán)益的所有交易。

慧和規(guī)-貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)篩查系統(tǒng)

北京合眾鼎成科技有限公司完全自主研發(fā)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)智能篩查平臺(tái)，深度整合全球主要經(jīng)濟(jì)區(qū)域與國(guó)際組織的權(quán)威制裁清單（包括美國(guó)、歐盟、英國(guó)、世界銀行等），并借助企業(yè)股權(quán)穿透式關(guān)系圖譜分析技術(shù)，精準(zhǔn)識(shí)別受管制實(shí)體及其關(guān)聯(lián)方（符合美國(guó)“50%關(guān)聯(lián)企業(yè)規(guī)則”的隱性風(fēng)險(xiǎn)主體，主要包括：美國(guó)財(cái)政部OFAC的SDN（特別指定國(guó)民清單），美國(guó)商務(wù)部（BIS）的Entity List(實(shí)體清單）和Military End-User List（軍事最終用戶清單）），有效應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈中的制裁與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

核心功能亮點(diǎn)：

全球清單全覆蓋，動(dòng)態(tài)更新：系統(tǒng)實(shí)時(shí)更新多國(guó)及國(guó)際組織的制裁與管制清單，確保企業(yè)能夠基于最新數(shù)據(jù)應(yīng)對(duì)動(dòng)態(tài)變化的合規(guī)要求，避免因信息滯后導(dǎo)致的違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

智能關(guān)系圖譜，穿透識(shí)別隱性風(fēng)險(xiǎn)：通過先進(jìn)的股權(quán)穿透與算法模型，系統(tǒng)能自動(dòng)識(shí)別受制裁實(shí)體的關(guān)聯(lián)企業(yè)【例如：美國(guó)“50%關(guān)聯(lián)企業(yè)規(guī)則”，涉及美SDN清單，Entity List(EL清單）和Military End-User List（MEU清單）】，極大提升了企業(yè)識(shí)別間接交易風(fēng)險(xiǎn)的能力，這是傳統(tǒng)人工篩查難以實(shí)現(xiàn)的。

多場(chǎng)景適配，全流程風(fēng)險(xiǎn)管控：系統(tǒng)支持供應(yīng)商盡職調(diào)查、國(guó)際供應(yīng)鏈中的船舶制裁風(fēng)險(xiǎn)篩查、境外雇員黑名單審查以及日常貿(mào)易伙伴風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等多種場(chǎng)景，能夠?qū)⒑弦?guī)審查嵌入企業(yè)從采購(gòu)到物流的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)全流程風(fēng)險(xiǎn)管控。

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