美國時(shí)間2025年9月11日，美國財(cái)政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）正將21個(gè)企業(yè)，11個(gè)個(gè)人，4艘船只列入SDN制裁清單。這是財(cái)政部迄今為止針對伊朗支持的Ansarallah，（通常稱為胡塞武裝）的最大規(guī)模制裁行動(dòng)。此次制裁網(wǎng)絡(luò)是胡塞武裝全球非法籌款、走私和武器采購活動(dòng)的一部分，其中包括與胡塞武裝相關(guān)的公司、其所有者以及位于也門、中國、阿聯(lián)酋和馬紹爾群島的其他胡塞武裝核心成員。

美國財(cái)政部負(fù)責(zé)恐怖主義和金融情報(bào)的副部長John K. Hurley.表示：“胡塞武裝持續(xù)威脅美國在紅海的人員和資產(chǎn)，襲擊我們在該地區(qū)的盟友，并與伊朗政權(quán)協(xié)同破壞國際海上安全。我們將繼續(xù)對那些威脅美國和該地區(qū)安全的人施加最大壓力?！?/span>

胡塞政權(quán)的占領(lǐng)和腐敗

胡塞武裝利用虛假法律借口攫取國有和私人資產(chǎn)，任命忠誠親信管理這些被盜公司和財(cái)產(chǎn)，為該恐怖組織創(chuàng)造數(shù)億美元收入。2021年11月18日，OFAC將擔(dān)任胡塞武裝任命"司法監(jiān)護(hù)人"的Saleh Mesfer Alshaer（Alshaer）列入制裁名單，其監(jiān)督了胡塞武裝在薩那及也門各地通過暴力和勒索手段奪取國有及私人資產(chǎn)的行為，導(dǎo)致價(jià)值超過1億美元的財(cái)產(chǎn)被侵占。

在Alshaer被制裁后，胡塞武裝任命Salih Dubaysh接替其職位。擔(dān)任司法監(jiān)護(hù)人期間，Dubaysh以"原所有者對該恐怖組織犯有叛國罪"為由，代表胡塞武裝沒收公共和私人財(cái)產(chǎn)。

在擔(dān)任司法監(jiān)護(hù)人期間，Alshaer將部分沒收資產(chǎn)分配給其家族成員管理，旨在為胡塞武裝牟利并維持該組織對資產(chǎn)的控制。OFAC今日將Alshaer的兄弟Abdullah Mesfer Al-Shaer（Abdullah）列入制裁名單。2019年，Alshaer任命Abdullah擔(dān)任General Holding Corporation for Real Estate and Investment（Shibam Holding）董事長，以及私營安保公司Yemen Armored Comprehensive Security Services and Exhibitions Organization Company Ltd（Yemen Armored）負(fù)責(zé)人。Abdullah與胡塞武裝高級官員密切協(xié)調(diào)，將這些公司的利潤用于資助胡塞武裝的軍事活動(dòng)。

【GENERAL HOLDING CORPORATION FOR REAL ESTATE DEVELOPMENT AND INVESTMENT】

胡塞武裝在2014年接管薩那后沒收了Shibam Holding。這家資產(chǎn)估值達(dá)5億美元的公司，通過投資房地產(chǎn)、匯兌和通信領(lǐng)域，成為胡塞武裝洗錢和融資的工具。擔(dān)任胡塞武裝安全情報(bào)部門（HSIS）經(jīng)濟(jì)部負(fù)責(zé)人的Khaled Muhammad Khalil（Khalil）與Abdullah協(xié)調(diào)，為胡塞武裝管理收購活動(dòng)并促進(jìn)洗錢，包括通過Shibam Holding進(jìn)行操作。Khalil還負(fù)責(zé)向在也門運(yùn)營的匯兌和商業(yè)公司收取HSIS的稅費(fèi)。他曾勒索拒絕為胡塞武裝洗錢的商人、企業(yè)家和貨幣兌換商。

擔(dān)任Shibam Holding關(guān)鍵人物的Ibrahim Mohsen Al Suwaidi（Al Suwaidi）為胡塞武裝洗錢，并協(xié)助該組織收購大型公司，這些公司被用于為該組織創(chuàng)造收入。

2017年，胡塞武裝沒收了Kamaran Industry and Investment Company（Kamaran）并任命忠誠人員控制該公司資產(chǎn)。Kamaran是一家成立于1963年的也門煙草公司，自被胡塞武裝接管后已向該恐怖組織提供數(shù)千萬美元資金。2024年，胡塞武裝任命Mohammed Ahmed Al-Dawla為Kamaran董事會(huì)主席，以從該公司為胡塞武裝榨取更多利潤。

胡塞石油走私者 

Mohammad Abdulsalam于2025年3月5日根據(jù)經(jīng)修訂的行政命令13224被列入SDN清單，其監(jiān)管著一個(gè)由數(shù)百家胡塞武裝關(guān)聯(lián)企業(yè)組成的網(wǎng)絡(luò)，向也門進(jìn)口伊朗石油產(chǎn)品，總價(jià)值達(dá)十億美元。Zaid Ali Yahya Al Sharafi (Al Sharafi)和Saddam Ahmad Mohammad Al Faqih (Al Faqih)是Abdulsalam石油走私網(wǎng)絡(luò)中的兩名關(guān)鍵人物。在這個(gè)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中，Al Faqih擁有Al Faqih International Trade, Import, and Oil Services Limited；Sam Oil Company for Trade and Oil Services Ltd (Sam Oil)；以及Royal Plus Petroleum Derivatives Import多家公司。

【Zaid Ali Yahya Al Sharafi】

Al Sharafi是也門的一名洗錢者和貿(mào)易商，被視為重要的胡塞武裝財(cái)務(wù)官員。他管理著一個(gè)龐大的也門石油公司網(wǎng)絡(luò)，其中部分公司由胡塞武裝領(lǐng)導(dǎo)人擁有，包括Sam Oil和Azal Company。Al Sharafi個(gè)人擁有Silm Road Company for Trading and Importing以及Oil Primer Company。這些由Al Sharafi所有和管理的公司向也門走私石油并為胡塞武裝創(chuàng)造收入。

與胡塞武裝有關(guān)聯(lián)的海運(yùn)公司

胡塞武裝還在也門境外維持著幌子公司和非法航運(yùn)協(xié)助者網(wǎng)絡(luò)，以管理其海上作業(yè)并逃避國際審查。20256 月 20 日和 2025 年 4 月 28 日，OFAC 確定了五艘船只并指認(rèn)其船主在OFAC 反恐通用許可證 (GL) 25A到期后參與在胡塞武裝控制的港口卸載精煉石油產(chǎn)品 。此外，2025 年 4 月 2 日，財(cái)政部確定了一艘船只并指認(rèn)其船主為胡塞武裝進(jìn)行洗錢和航運(yùn)活動(dòng)，包括將從烏克蘭偷來的小麥裝載和運(yùn)輸?shù)胶溲b控制的地區(qū)。以下船只和公司協(xié)助在拉斯伊薩卸油并代表胡塞武裝進(jìn)行航運(yùn)活動(dòng)。 

總部位于阿拉伯聯(lián)合酋長國的Tyba Ship Management DMCC  (Tyba) 由Muhammad Al-Sunaydar 所有，他是一名與胡塞武裝有關(guān)聯(lián)的商人，并于2025 年 7 月 22 日被財(cái)政部指定為恐怖分子。他負(fù)責(zé)與Arkan Mars Petroleum DMCC 協(xié)調(diào) Tyba 船舶的部分管理和會(huì)計(jì)工作，后者是一家與胡塞武裝有關(guān)聯(lián)的實(shí)體，OFAC 于 2025 年 7 月 22 日同時(shí)指定該實(shí)體。Tyba 運(yùn)營懸掛巴巴多斯國旗的STAR MM (IMO 9186625) 和懸掛安提瓜和巴布達(dá)國旗的NOBEL M  (IMO 9228784) 油輪，這些油輪于 2025 年 5 月下旬在胡塞武裝控制的拉斯伊薩港為 Arkan Mars Petroleum DMCC 卸油。Tyba 還運(yùn)營懸掛巴拿馬國旗的BLACK ROCK (IMO 9196448) 和懸掛安提瓜和巴布達(dá)國旗的SHRIA  (IMO 917347) 號油輪。Al-Sunaydar 還擁有位于馬紹爾群島的MT Tevel Incorporated （MT Level Inc）和Star MM Inc。MT   Tevel Inc 是 NOBEL M 號的注冊所有者，而位于馬紹爾群島的 Star MM Inc. 是STAR MM 號和 SHRIA 號的注冊所有者。 

【STAR MM】

胡塞武裝的供應(yīng)商

胡塞武裝從商業(yè)供應(yīng)商處獲得的兩用部件和軍用級材料反過來被用來攻擊無辜平民并破壞紅海的航行自由。

Hubei Chica Industrial Co., Ltd.是一家總部位于中國的化學(xué)品供應(yīng)商，該公司與胡塞武裝的主要采購人員合作，向也門境內(nèi)供應(yīng)用于制造彈道導(dǎo)彈、炸藥和其他先進(jìn)武器系統(tǒng)的大宗化學(xué)前體。湖北奇卡的代表協(xié)助胡塞武裝偽造運(yùn)輸文件，使其能夠隱瞞其正在進(jìn)行的化學(xué)前體采購，并規(guī)避中國的出口管制。 

【來源：美國OFAC最新行動(dòng)】

Shenzhen Shengnan Trading Co., Ltd是一家總部位于中國的物流公司，曾多次向也門胡塞武裝的幌子公司運(yùn)送軍民兩用電子元件。胡塞武裝利用這些元件制造無人機(jī)和其他武器系統(tǒng)。深圳盛南通過對運(yùn)往也門胡塞武裝控制區(qū)的無人機(jī)和其他軍民兩用物品進(jìn)行貼錯(cuò)標(biāo)簽，支持胡塞武裝的走私活動(dòng)。

總部位于中國的Shanxi Shutong Import and Export Trade Co. Ltd. 在其所有者Ying Li 的監(jiān)督下，已向胡塞武裝運(yùn)送了數(shù)十萬噸化學(xué)前體，其中包括胡塞武裝分子用于制造彈道導(dǎo)彈發(fā)動(dòng)機(jī)和炸藥的化學(xué)品。山西蜀通通過其子公司Shandong Mingming New Material Technology Co., Ltd.

胡塞采購幌子公司

Yiwu Wan Shun Trading Company Limited，是一家設(shè)在中國的胡塞武裝幌子公司。至少自2021年以來，義烏萬順一直協(xié)調(diào)從中國供應(yīng)商大規(guī)模采購和運(yùn)輸無人機(jī)零部件及其他兩用物品，這些物品對胡塞武裝的武器制造工作至關(guān)重要。包括被美國指定的胡塞武裝采購人員 Ibrahim Al-Nashiri,在內(nèi)的胡塞武裝知名采購人員都曾利用義烏萬順購買工業(yè)設(shè)備，以支持胡塞武裝分子。 

胡塞武裝分子還利用也門的幌子公司購買軍民兩用武器部件，例如位于薩那的Irtiqa for Development and Qualification Technical Institute，IQDI與胡塞武裝的關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)人關(guān)系密切，后者利用IQDI從商業(yè)供應(yīng)商處采購軍民兩用部件，制造無人機(jī)和其他先進(jìn)武器系統(tǒng)以支持胡塞武裝的襲擊，并試驗(yàn)新的武器設(shè)計(jì)。在過去兩年中，IQDI在胡塞武裝提升其單向攻擊無人機(jī)和其他武器系統(tǒng)性能方面發(fā)揮了重要作用。 

【Irtiqa for Development and Qualification Technical Institute】

胡塞武裝運(yùn)送軍事裝備的協(xié)助者

胡塞武裝利用全球航運(yùn)和物流公司網(wǎng)絡(luò)將軍用級零部件從商業(yè)供應(yīng)商運(yùn)送到也門的恐怖部隊(duì)。

總部位于中國的物流公司Guangzhou Yakai International Freight Forwarding Co., Ltd.已為胡塞武裝的武器研發(fā)工作運(yùn)送了多批軍民兩用部件及其他軍用級物資。廣州雅凱多次安排將軍民兩用物資從中國運(yùn)送至胡塞武裝位于也門及周邊國家的其他幌子公司。胡塞武裝似乎委托廣州雅凱承運(yùn)一些最重要的軍民兩用部件。

Guangzhou Nahari Trading Co., Ltd. 是一家與胡塞武裝有關(guān)聯(lián)的中國航運(yùn)公司，該公司一直支持胡塞武裝在中國的商業(yè)采購活動(dòng)。廣州納哈里從中國供應(yīng)商采購軍民兩用物項(xiàng)及其他零部件，并將其偽裝成貨物運(yùn)往也門胡塞武裝控制區(qū)。 

【Guangzhou Nahari Trading Co., Ltd.】

居住在中國的也門人Mohammed Abdulwasea Hael Al-Nahari是Guangzhou Nahari Trading Co., Ltd. 的唯一負(fù)責(zé)人，該公司由他與另一名居住在中國的也門人Hisham Abdulwasea Hael Mohammed Al-Nahari 共同擁有。穆罕默德·納哈里利用廣州納哈里公司，與希沙姆·納哈里合作，安排將兩用物項(xiàng)從中國運(yùn)往也門，以支持胡塞武裝的軍事采購工作。希沙姆·納哈里還利用合法貨物偽裝貨物，進(jìn)一步協(xié)助胡塞武裝獲取武器生產(chǎn)零部件。 

Al-Hammadi Trading, Shipping, and Clearance Co., Ltd.是一家總部位于中國的、與胡塞武裝有關(guān)聯(lián)的物流公司，該公司從中國采購并運(yùn)輸軍民兩用部件，以支持胡塞武裝的軍事行動(dòng)。哈馬迪公司的代表與在中國的其他胡塞武裝人員合作。居住在中國的也門人Nasr Hussein Al-Hammadi擁有 Al-Hammadi公司，他利用該公司協(xié)助從中國采購和運(yùn)輸軍民兩用部件到也門，以支持胡塞武裝。 

制裁影響

由于今天的行動(dòng)，上述被列入SDN清單人員在美國境內(nèi)或由美國公民持有或控制的所有財(cái)產(chǎn)及財(cái)產(chǎn)權(quán)益均將被凍結(jié)，并必須向美國外國資產(chǎn)控制辦公室 (OFAC) 報(bào)告。此外，任何由一名或多名被凍結(jié)人員直接或間接、單獨(dú)或合計(jì)擁有50%或以上權(quán)益的實(shí)體也將被凍結(jié)。除非獲得OFAC頒發(fā)的一般或特定許可授權(quán)或豁免，否則OFAC的規(guī)定通常禁止美國公民或在美國境內(nèi)（或過境）進(jìn)行涉及被凍結(jié)人員任何財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)益的所有交易。

違反美國制裁可能導(dǎo)致美國和外國人員遭受民事或刑事處罰。美國海外資產(chǎn)控制辦公室(OFAC) 可根據(jù)嚴(yán)格責(zé)任原則對違反制裁的行為處以民事處罰。OFAC 的經(jīng)濟(jì)制裁執(zhí)行指南 提供了更多關(guān)于 OFAC 執(zhí)行美國經(jīng)濟(jì)制裁的信息。此外，金融機(jī)構(gòu)和其他人員可能因參與涉及指定或被封鎖人員的某些交易或活動(dòng)而面臨制裁風(fēng)險(xiǎn)。這些禁令包括禁止任何指定或被封鎖人員向其提供或捐贈(zèng)資金、貨物或服務(wù)，或禁止其接受任何此類人員提供的或捐贈(zèng)資金、貨物或服務(wù)。 

此外，參與涉及今日被指定人

員的某些交易，可能會(huì)面臨對參與的外國金融機(jī)構(gòu)實(shí)施次級制裁的風(fēng)險(xiǎn)。OFAC 可以禁止或?qū)υ诿绹_設(shè)或維持外國金融機(jī)構(gòu)的代理賬戶或通兌賬戶施加嚴(yán)格限制，前提是該機(jī)構(gòu)明知其代表根據(jù)相關(guān)權(quán)力被指定人員進(jìn)行或協(xié)助任何重大交易。

本文基于公開信息撰寫，不代表任何機(jī)構(gòu)立場。僅作國際關(guān)系分析與討論之用。