產(chǎn)業(yè)智庫(kù)|最新制裁 | 美國(guó)OFAC再次制裁伊朗影子銀行，18家中國(guó)香港實(shí)體被列入SDN名單

2025-07-14 來(lái)源：慧和規(guī)

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根據(jù)當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月9日，美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）宣布對(duì)22個(gè)實(shí)體實(shí)施制裁，目標(biāo)直指伊朗“影子銀行”網(wǎng)絡(luò)——這些實(shí)體通過(guò)幌子公司、離岸賬戶等手段，為伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)圣城旅（IRGC-QF，已被美國(guó)認(rèn)定為“外國(guó)恐怖組織”）轉(zhuǎn)移石油銷(xiāo)售收益，助其資助核導(dǎo)計(jì)劃及地區(qū)恐怖活動(dòng)。

根據(jù)披露，在這波制裁中，共有18家注冊(cè)于中國(guó)香港的實(shí)體被列入OFAC“特別指定國(guó)民和被封鎖人員名單”（SDN名單），成為制裁重點(diǎn)。以下為具體名單及相關(guān)背景分析。

一、香港實(shí)體如何成為伊朗石油“洗錢(qián)通道”？

伊朗長(zhǎng)期依賴境外“影子銀行”系統(tǒng)規(guī)避制裁，其核心操作是將石油銷(xiāo)售所得通過(guò)境外幌子公司、離岸賬戶轉(zhuǎn)移，最終流向IRGC-QF控制的賬戶，用于武器研發(fā)、支持中東恐怖代理人等。而此次被制裁的香港實(shí)體，正是這一非法鏈條中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

以土耳其Pulcular Enerji公司為例，其2024年從IRGC-QF購(gòu)買(mǎi)數(shù)億美元伊朗石油時(shí)，通過(guò)香港Amito Trading Limited（掩護(hù)公司）協(xié)調(diào)交易，并利用香港Peakway Global Limited等賬戶接收付款；IRGC-QF官員還通過(guò)香港Ventus Trade Limited、Future Resource Trading Limited等實(shí)體，將數(shù)千萬(wàn)至數(shù)億美元資金轉(zhuǎn)入伊朗國(guó)家石油公司或真主黨關(guān)聯(lián)企業(yè)。

具體被制裁的18家香港實(shí)體名單如下（按功能分類(lèi)）：

? 石油交易掩護(hù)與資金轉(zhuǎn)移：

Amito Trading Limited
Peakway Global Limited
JTU Energy Limited
Shelf Trading Limited
Cetto International Limited
Ventus Trade Limited
Marmerth Limited
Future Resource Trading Limited
Moon Imp & Exp Co., Limited
Radix Trade Limited
Macera International Limited
Queens Ring Limited
GAH Petrochemical Trading Limited
Mist Trading Co., Limited
Star OilGlobal Limited
Metallex Limited

? 直接收款與轉(zhuǎn)賬：

Enka Trading Limited（曾為俄羅斯技術(shù)企業(yè)提供服務(wù)的香港公司）
Finesse Global Trading Limited（接收數(shù)億美元石油運(yùn)輸款）

二、制裁的“殺傷力”有多大？

根據(jù)美國(guó)第13224號(hào)行政令，被列入SDN名單的實(shí)體將面臨以下后果：

資產(chǎn)凍結(jié)：其在美境內(nèi)或由美國(guó)人控制的所有財(cái)產(chǎn)將被凍結(jié)，并需向OFAC報(bào)告；
交易禁令：美國(guó)人或在美國(guó)境內(nèi)（含過(guò)境）禁止與被制裁實(shí)體進(jìn)行任何交易（包括資金、商品、服務(wù)往來(lái)）；
二級(jí)制裁風(fēng)險(xiǎn)：外國(guó)金融機(jī)構(gòu)若“明知”為被制裁實(shí)體提供重大交易支持（如跨境轉(zhuǎn)賬、結(jié)算），可能被禁止在美國(guó)開(kāi)設(shè)或維持代理賬戶，甚至被全面制裁。

此外，違反制裁的個(gè)人或企業(yè)可能面臨民事罰款（最高為交易金額的數(shù)倍）或刑事起訴（最高20年監(jiān)禁）。

三、為何美國(guó)緊盯伊朗“影子銀行”？

IRGC-QF是伊朗最核心的軍事與安全力量，長(zhǎng)期主導(dǎo)核導(dǎo)研發(fā)，并在中東支持真主黨、胡塞武裝等恐怖組織，被美國(guó)視為“地區(qū)穩(wěn)定最大威脅”。其資金來(lái)源高度依賴石油出口——盡管受制裁，伊朗仍通過(guò)“影子銀行”將石油偽裝成其他商品運(yùn)輸，或通過(guò)“以物易物”（如用石油換黎巴嫩真主黨的武器、巴基斯坦的日用品）規(guī)避限制。

此次制裁是美國(guó)“最大壓制”政策的一部分。自2025年6月以來(lái)，OFAC已分兩輪打擊伊朗“影子銀行”網(wǎng)絡(luò)，累計(jì)制裁超50個(gè)實(shí)體，目標(biāo)直指切斷IRGC-QF的“財(cái)源”。

四、中國(guó)企業(yè)需警惕：合規(guī)是“生命線”

此次被制裁的香港實(shí)體多為貿(mào)易、航運(yùn)代理或金融服務(wù)公司，其業(yè)務(wù)表面“合法”，實(shí)則為伊朗石油銷(xiāo)售提供“洗錢(qián)”便利。中國(guó)企業(yè)在與海外實(shí)體合作時(shí)，需重點(diǎn)核查交易對(duì)手是否被列入SDN名單，避免因“不知情”卷入制裁風(fēng)險(xiǎn)。

建議企業(yè)：

定期更新OFAC、歐盟等主要制裁清單數(shù)據(jù)庫(kù)，建立交易對(duì)手“黑名單”篩查機(jī)制；
對(duì)涉及伊朗、土耳其、阿聯(lián)酋等敏感地區(qū)的能源、貿(mào)易業(yè)務(wù)，加強(qiáng)盡職調(diào)查（如核實(shí)資金流向、最終受益人）；
若發(fā)現(xiàn)已與被制裁實(shí)體有交易，立即終止合作并向OFAC報(bào)告，避免損失擴(kuò)大。

通過(guò)登錄慧和規(guī)的“慧出口小程序”或“貿(mào)易合規(guī)與經(jīng)濟(jì)制裁風(fēng)險(xiǎn)篩查系統(tǒng)”，能夠有效幫助您開(kāi)展上述工作，隨時(shí)篩查交易對(duì)手制裁風(fēng)險(xiǎn)，并生成報(bào)告留存證據(jù)。以下為本次被制裁實(shí)體篩查詳情和相關(guān)報(bào)告部分內(nèi)容示例：