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【最新制裁】英國(guó)對(duì)俄實(shí)施能源制裁,50%股權(quán)穿透揭示被制裁企業(yè)股東已入美SDN清單

2025-10-17 來(lái)源:惠和規(guī)
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關(guān)鍵詞: 英國(guó)對(duì)俄制裁 俄羅斯石油公司 中國(guó)受制裁企業(yè) 慧合規(guī)系統(tǒng) 貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)篩查

英國(guó)對(duì)俄羅斯實(shí)施迄今為止最嚴(yán)厲的制裁,直接針對(duì)其能源核心,旨在切斷流入俄羅斯戰(zhàn)爭(zhēng)機(jī)器的能源收入。

此次行動(dòng)共宣布90項(xiàng)制裁措施,重點(diǎn)打擊俄羅斯兩大石油巨頭——俄羅斯國(guó)家石油公司(Rosneft)和盧克石油公司(Lukoil)。這兩家公司合計(jì)每日出口310萬(wàn)桶石油,其中俄羅斯國(guó)家石油公司占全球石油產(chǎn)量的6%,幾乎承擔(dān)了俄羅斯一半的石油生產(chǎn)。

【PJSC Rosneft Oil Company 涉及英國(guó),美國(guó)(EL,SSI),瑞士等多國(guó)制裁】

PJSC Rosneft Oil Company 涉及英國(guó),美國(guó)(EL,SSI),瑞士等多國(guó)制裁】


為將俄羅斯石油“逐出市場(chǎng)”,英國(guó)政府采取全面措施,制裁對(duì)象不僅包括俄羅斯企業(yè),還涵蓋其全球支持網(wǎng)絡(luò)。此次制裁涉及中國(guó)境內(nèi)的四個(gè)石油碼頭、44艘參與運(yùn)輸俄羅斯石油的“影子船隊(duì)”油輪,以及Nayara能源有限公司。該公司在2024年僅一年就進(jìn)口了價(jià)值超50億美元的1億桶俄羅斯原油。

制裁措施于英國(guó)時(shí)間2025年10月15日由外交大臣伊薇特·庫(kù)珀在議會(huì)正式宣布。與此同時(shí),財(cái)政大臣蕾切爾·里夫斯抵達(dá)華盛頓特區(qū),出席國(guó)際貨幣基金組織年會(huì),并將與七國(guó)集團(tuán)(G7)財(cái)長(zhǎng)會(huì)晤,參加烏克蘭問(wèn)題圓桌會(huì)議,推動(dòng)國(guó)際社會(huì)共同切斷流向俄羅斯政權(quán)的資金。

面對(duì)石油收入在國(guó)際制裁下持續(xù)萎縮,克里姆林宮正加速發(fā)展液化天然氣(LNG)產(chǎn)業(yè)以彌補(bǔ)損失。對(duì)此,英國(guó)此次還將七艘專業(yè)LNG運(yùn)輸船及中國(guó)的北海液化天然氣接收站列入制裁名單。該接收站長(zhǎng)期從已被英國(guó)制裁的俄羅斯“北極液化天然氣2號(hào)”(Arctic LNG2)項(xiàng)目進(jìn)口液化天然氣。

此次制裁范圍不僅限于能源領(lǐng)域,還擴(kuò)展至俄羅斯軍事供應(yīng)鏈,打擊在泰國(guó)、新加坡、土耳其和中國(guó)等地為俄羅斯無(wú)人機(jī)和導(dǎo)彈提供關(guān)鍵電子元件的企業(yè)。

本次制裁涵蓋企業(yè)、個(gè)人及運(yùn)輸船只(包括石油與天然氣運(yùn)輸船),其中涉及多家中國(guó)企業(yè)。制裁名單列明的原因包括:

參與支持俄羅斯能源行業(yè)的實(shí)體,部分信息:

  • SHANDONG YULONG PETROCHEMICAL COMPANY? 

  • SHANDONG HAIXIN PORT CO., LTD 

  • SHANDONG BAOGANG INTERNATIONAL PORT CO., LTD?

  • SHANDONG JINGANG PORT CO., LTD?? 

【 SHANDONG JINGANG PORT CO., LTD. 被列入英國(guó)和美國(guó)SDN清單】


  • 【 SHANDONG JINGANG PORT CO., LTD. 被列入英國(guó)和美國(guó)SDN清單】

通過(guò)對(duì)SHANDONG JINGANG PORT CO., LTD.關(guān)系圖譜發(fā)現(xiàn),其股東企業(yè)BAOGANG DONGYING DONGGANG LOGISTICS AND WAREHOUSING CO., LTD.已被列入美國(guó)SDN清單。

【 SHANDONG JINGANG PORT CO., LTD. 股東關(guān)系圖譜】

【 SHANDONG JINGANG PORT CO., LTD. 股東關(guān)系圖譜】

【BAOGANG DONGYING DONGGANG LOGISTICS AND WAREHOUSING CO., LTD.制裁詳情】

【BAOGANG DONGYING DONGGANG LOGISTICS AND WAREHOUSING CO., LTD.制裁詳情】


以及參與支持俄羅斯國(guó)防部門(mén)或向其提供關(guān)鍵設(shè)備的個(gè)人和實(shí)體:部分信息:

  • CHINA THAI CORPORATION GROUP CO., LTD? 

  • SHENZHEN JLFY TECHNOLOGY CO., LTD??? 

  • HORSWAY TECH (HK) CO., LIMITED? 


慧和規(guī)-貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)篩查系統(tǒng)

北京合眾鼎成科技有限公司完全自主研發(fā)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)智能篩查平臺(tái),深度整合全球主要經(jīng)濟(jì)區(qū)域與國(guó)際組織的權(quán)威制裁清單(包括美國(guó)、歐盟、英國(guó)、世界銀行等),并借助企業(yè)股權(quán)穿透式關(guān)系圖譜分析技術(shù),精準(zhǔn)識(shí)別受管制實(shí)體及其關(guān)聯(lián)方(符合美國(guó)50%關(guān)聯(lián)企業(yè)規(guī)則的隱性風(fēng)險(xiǎn)主體,主要包括:美國(guó)財(cái)政部OFAC的SDN(特別指定國(guó)民清單),美國(guó)商務(wù)部(BIS)的Entity List(實(shí)體清單和Military End-User List(軍事最終用戶清單)),有效應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈中的制裁與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

核心功能亮點(diǎn):

全球清單全覆蓋,動(dòng)態(tài)更新:系統(tǒng)實(shí)時(shí)更新多國(guó)及國(guó)際組織的制裁與管制清單,確保企業(yè)能夠基于最新數(shù)據(jù)應(yīng)對(duì)動(dòng)態(tài)變化的合規(guī)要求,避免因信息滯后導(dǎo)致的違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

智能關(guān)系圖譜,穿透識(shí)別隱性風(fēng)險(xiǎn):通過(guò)先進(jìn)的股權(quán)穿透與算法模型,系統(tǒng)能自動(dòng)識(shí)別受制裁實(shí)體的關(guān)聯(lián)企業(yè)【例如:美國(guó)50%關(guān)聯(lián)企業(yè)規(guī)則,涉及美SDN清單,Entity List(EL清單)和Military End-User List(MEU清單)】,極大提升了企業(yè)識(shí)別間接交易風(fēng)險(xiǎn)的能力,這是傳統(tǒng)人工篩查難以實(shí)現(xiàn)的。

多場(chǎng)景適配,全流程風(fēng)險(xiǎn)管控:系統(tǒng)支持供應(yīng)商盡職調(diào)查、國(guó)際供應(yīng)鏈中的船舶制裁風(fēng)險(xiǎn)篩查、境外雇員黑名單審查以及日常貿(mào)易伙伴風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等多種場(chǎng)景,能夠?qū)⒑弦?guī)審查嵌入企業(yè)從采購(gòu)到物流的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程,實(shí)現(xiàn)全流程風(fēng)險(xiǎn)管控。

“慧合規(guī)--貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)篩查平臺(tái)”運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析和智能算法進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控與預(yù)警,不僅能有效識(shí)別交易對(duì)手的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與隱患,還能通過(guò)股權(quán)穿透等技術(shù)揭示隱性關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn),從而將風(fēng)險(xiǎn)管控嵌入從供應(yīng)商審核到物流運(yùn)輸?shù)娜珮I(yè)務(wù)流程。已成為企業(yè)保障出口貿(mào)易安全、應(yīng)對(duì)復(fù)雜合規(guī)挑戰(zhàn)的必備工具。

本文基于公開(kāi)信息撰寫(xiě),不代表任何機(jī)構(gòu)立場(chǎng)。僅作國(guó)際關(guān)系分析與討論之用。









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