華盛頓時間2025年10月6日，美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC） 制裁了 8 名墨西哥個人和 12 家隸屬于錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）洛斯查皮托斯派系的墨西哥公司。該網(wǎng)絡向錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）提供非法芬太尼前體化學品，錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）是一個恐怖組織，對販運到美國的致命毒品的很大一部分負責。

“超過 500,000 名美國人死于芬太尼中毒，”負責恐怖主義和金融情報的副部長約翰·赫爾利 （John K. Hurley）說?！疤乩势湛偨y(tǒng)已經(jīng)明確表示，阻止致命的毒品流入我們國家是國家安全的重中之重。在貝森特國務卿的領導下，財政部致力于瓦解支持這些恐怖組織的復雜金融網(wǎng)絡。

在錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）內(nèi)，被稱為Los Chapitos 的派系由 Joaquin 'El Chapo' Guzman Loera 的四個兒子管理。由于洛斯查皮托斯的四名成員中有兩名現(xiàn)在被美國聯(lián)邦拘留，逃亡兄弟阿奇瓦爾多·伊萬和赫蘇斯·阿爾弗雷多·古茲曼·薩拉查領導該派系，并控制著墨西哥各地錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）控制的大片領土。洛斯查皮托斯在非法芬太尼和甲基苯丙胺的販運方面投入了大量資金，一直采購前體化學品，監(jiān)督非法實驗室，并管理毒品分銷。2025年2月20日，美國國務院將錫那羅亞販毒集團列為外國恐怖組織，并被指定為特別指定的全球恐怖分子。2025 年 6 月 9 日，OFAC 根據(jù)反恐和緝毒當局指定洛斯查皮托斯。

【Sinaloa Cartel 涉及多個制裁清單】

為非法芬太尼生產(chǎn)提供前體化學品

化學和實驗室設備公司Sumilab， S.A. de CV （Sumilab） 成立于 2001 年 5 月，總部位于墨西哥錫那羅亞州庫利亞坎。Sumilab 于 2023 年 5 月 9 日首次根據(jù)禁毒當局受到 OFAC 的制裁，本次因參與為錫那羅亞販毒集團成員和同伙提供和運輸前體化學品而被指定。

【Sumilab， S.A. de CV 制裁信息】

Sumilab 由貧民窟洛佩茲家族經(jīng)營，包括兄弟姐妹維克多·安德烈斯·法維拉·洛佩茲（Victor Andres）、弗朗西斯科·貧民窟洛佩茲 （Francisco）、豪爾赫·路易斯·法維拉·洛佩茲 （Jorge Luis） 和瑪麗亞·加布里埃拉·法維拉·洛佩茲 （Maria Gabriela），以及瑪麗亞·加布里埃拉的配偶 Jairo Verdugo Araujo （Jairo） 和 Gilberto Gallardo Garcia （Gilberto）），他嫁給了另一個貧民窟洛佩茲兄弟姐妹。

在 OFAC 于 2023 年 5 月對 Sumilab 實施制裁后，貧民窟洛佩茲家族拆除了 Sumilab 店面的標牌并改變了策略，但仍大力從事為錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）的芬太尼生產(chǎn)提供前體化學品。維克多·安德烈斯 （Victor Andres）、弗朗西斯科 （Francisco） 和豪爾赫·路易斯 （Jorge Luis） 在錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）的洛斯查皮托斯派系下運作，負責向錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）附屬的化學品經(jīng)紀人和實驗室經(jīng)營者供應和分銷前體化學品和實驗室設備，他們生產(chǎn)非法芬太尼和甲基苯丙胺。此外，化學品被出售給美國的公司，在那里它們被合成成非法藥物，并最終出售給美國客戶。

家庭事務

除蘇米拉布外，Favela Lopez 家族還經(jīng)營著一個由化學、實驗室設備和農(nóng)業(yè)相關公司組成的網(wǎng)絡，其中包括本次批準的七家公司：Agrolaren， S.P.R. de R.L. de C.V. （Agrolaren）， Distribuidora de Productors y Servicios Viand， S.A. de C.V. （Viand）， Favelab， S.A. de C.V. （Favelab）， Favela Pro， S.A. de C.V. （d.b.a. Fagalab）， Qui Lab， S.A. de C.V. （Qui Lab）和 Storelab， S.A. de CV （Storelab）。

【Agrolaren， S.P.R. de R.L. de C.V. 制裁信息】

在 OFAC 于 2023 年 5 月指定 Sumilab 后不久，該家族的幾名成員試圖與其網(wǎng)絡內(nèi)的眾多公司保持距離——至少在紙面上是這樣。具體來說，在 OFAC 采取行動后的幾天和幾周內(nèi)，維克多·安德烈斯 （Victor Andres）、弗朗西斯科 （Francisco） 和豪爾赫·路易斯 （Jorge Luis） 各自將自己和/或其他家庭成員從眾多公司備案中刪除，包括 Agrolaren、Viand、Favelab 和 Fagalab，并任命了前臺人員來代替他們。例如，本次受到制裁的塞薩爾·埃利亞斯·洛佩茲·阿勞霍（Cesar Elias）是維克多·安德烈斯（Victor Andres）的首選人物。Cesar Elias 還擁有實驗室設備公司 Importaciones y Nacional Marcerlab， S.A. de CV （d.b.a. Macerlab），該公司本次受到制裁。

錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）附屬化學品經(jīng)紀人

OFAC 制裁了瑪莎·艾米莉亞·孔德·烏拉加（Conde Uraga），也被稱為“瑪?shù)偎?，她?span style="font-family: 微軟雅黑;">錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）的長期附屬化學品經(jīng)紀人，在庫利亞坎及其周邊地區(qū)的多個倉庫中運營。Conde Uraga 利用欺詐性發(fā)票和其他隱瞞方法，向為錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）的 Los Chapitos 派系工作的毒販和實驗室操作員提供前體化學品。

Conde Uraga 和她的家人也是前臺人物的利用者，她經(jīng)營著幾家今天受到制裁的墨西哥企業(yè)，包括化學和工業(yè)清潔公司Comercial Viosma del Noroeste， S.A. de C.V. （Viosma） 和 Prolimph Quimicos en General， S.A. de C.V. （Prolimph）;一家健康公司 Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacifico， S.A. de C.V. （Salud）;以及一家房地產(chǎn)公司 Roco del Pacifico Inmobiliaria， S.A. de CV （Roco）。

制裁的影響

上述指定或被封鎖人員在美國境內(nèi)或由美國人擁有或控制的所有財產(chǎn)和財產(chǎn)權益都被凍結(jié)，必須向 OFAC 報告。此外，任何由一個或多個被阻止的人直接或間接、單獨或合計擁有 50% 或更多股份的實體也將被阻止。除非獲得 OFAC 頒發(fā)的一般或特定許可證的授權或豁免，否則 OFAC 的法規(guī)通常禁止美國人或在美國境內(nèi)（或過境）進行涉及任何財產(chǎn)或被封鎖人員財產(chǎn)權益的所有交易。

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